Povolania
- Administratíva
- Automobilový priemysel
- Bankovníctvo
- Cestovný ruch a hoteliérstvo
- Doprava, logistika a poštové služby
- Ekonomika, financie a účtovníctvo
- Informačné technológie
- Manažment
- Marketing a reklama
- Obchod a služby zákazníkom
Info
- Dôchodok
- Hľadanie práce
- Kariéra a profesná dráha
- Mzda
- Práca v zahraničí
- Slovník pojmov
- Testy pre výber povolania
Kariéra
všetky články >Financial Crime Investigations Expert (all genders welcome)
paysafecard.com Wertkarten GmbH, This is a Vienna Based Job! Working permit for Austria is required in advance.Ponuka práce
Dátum pridania: 31.1.2023Práca
What would be your major responsibilities?• Investigating all criminal & suspicious activities directed toward the organization and its clients ensuring that proper policy/procedures and legal requirements are followed
• Preparing & presenting comprehensive status reports for management on all circumstances of high concern & final summaries reporting investigative results
• Demonstrating proficiency in investigative practices: conducting interviews, collecting data, compiling documentation & evidence, maintaining accurate notes in case management software
• Conducting investigations & escalations of money laundering including filings of Suspicious Activity Reports (SARs) to the MLRO in a timely manner
• Collaborate with various internal departments to identify unusual activities & transactions, and escalate them as required
• Monitoring existing and emerging trends as they relate to the industry & develop strategies to protect the organization and its assets
• Conducting reviews of customers who match individual names and entities identified by government sources and reports as suspected or affiliated with terrorism, money laundering or other financial crimes
Druh pracovného pomeru
plný úväzokPožiadavky na zamestnanca
stredoškolské s maturitouAnglický jazyk
Miesto práce
This is a Vienna Based Job! Working permit for Austria is required in advance.Kategória
Informatika - software, Právo a legislatívaPovolania
Databázový analytik
Najčítanejšie články
- Vedci skúmali nároky povolaní. Zistili desať najťažších pracovných profesií.
- Ako môžem zmeniť svoj život za 6 dní?
- Aká je najlepšia rada, ktorú by ste mohli niekomu dať do života?
- Ktoré zvyky ľudí zo strednej triedy ich udržujú v strednej triede?
- Vďaka umelej inteligencii by mohol byť štvordňový pracovný týždeň nevyhnutný
Zoznam povolaní
- Infektológ
- DTP operátor
- Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejnosťou
- Technický riaditeľ
- Projektový manažér
- Maliar
- Procesný inžinier
- Skúšobný technik
- Krajinní a záhradní architekti
- Závozník
- Špecialista v oblasti personalistiky
- Učiteľ základnej školy
- Dizajnéri a správcovia databáz
- Mzdová účtovníčka
- Generálny riaditeľ
- Telesales
- Výtvarní umelci
- Obchodný analytik
- Medical advisor
- Technik hardvéru