AML Špecialista

Ponuka práce

Dátum pridania: 29.4.2024

Práca

Pre jedného z našich klientov, medzinárodnú banku, hľadáme niekoho, kto má skúsenosti s bankovníctvom a financial economic crime/money laundering.

Hlavná náplň práce:
- úlohy súvisiace s money laundring reportingom
- komunikácia s NBS a ďalšími inštitúciami
- compliance monitoring v oblasti FEC a UHRC, sankcií a obchodu s exportom
- vyšetrovanie a hlásenie nezvyčajných obchodných transakcií
- pred a po transakčný monitoring
- implementácia procedúr a postupov

 

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca

vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)

Miesto práce

Bratislava

Povolania

Compliance špecialista